Внесены изменения в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» В связи с вступлением в силу изменений в федеральный закон N 115-ФЗ, с 07 апреля 2020 года для инвестиционных советников, не совмещающих свою деятельность с иной деятельностью на финансовом рынке упрощаются требования в части выполнения обязанностей по ПОД/ФТ.